SBS: BANCA SERÁ RIGUROSA CON DEPÓSITOS EN DÓLARES
1 de diciembre de 2017

Durante la segunda jornada de la CADE Ejecutivos 2017 , la jefa de la SBS , Socorro Heysen, anunció que la próxima semana se publicará un nuevo reglamento con requerimientos más exigentes en relación a los depósitos de billetes en dólares, como un mecanismo de prevención de lavado de activos. "Ahora vamos a requerir mayor información y no va a bastar con que la persona simplemente diga de dónde viene el origen de esos dólares", declaró Heysen durante una entrevista con la agencia Andina.Asimismo, explicó que quien realice el depósito deberá mostrar algún sustento del origen del dinero, ya que hay dólares en la economía que pueden provenir de actividades ilegales y la Superintendencia prevé evitar que el sistema financiero sirva de tránsito para recursos con origen en actividades ilícitas.